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重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会 召开的时间:2019年5月23日

作者:和记娱乐    来源:网络整理    发布时间:2019-05-25 19:19    浏览量:

公司董事、高级办理人员缺席了会议,大会主持情况等, 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的执法意见书; 广东世运电路科技股份有限公司 2019年5月24日 , 和记官网,本次会议的调集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广东世运电路科技股份有限公司章程》的规定,并对于其内容的真实性、准确性和残缺性承担个别及连带责任。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的缺席情况 1、公司在任董事9人,,5%以下股东的表决情况 ■ ■ (四)关于议案表决的有关情况阐明 本次股东大会审议的议案均为普通决议议案,财务总监李宗恒、证券事务代表刘晟列席本次会议, 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案称号:关于调剂董事会专门委员会并相应订正的议案 审议成果:通过 表决情况: ■ (二)累积投票议案表决情况 1、关于选举非自力董事的议案 ■ 2、关于选举自力董事的议案 ■ 3、关于选举监事的议案 ■ (三)波及重大事项,佘俊杰、朱健明、周台、吴德龙、卢锦钦、孙汝宁因为工作原因未缺席本次会议; 2、公司在任监事3人,。

证券代码:603920 证券简称: 世运电路 布告 编号:2019-030 广东 世运电路 科技股份有限公司 2019年第一次长期 股东 大会决议布告 本公司董事会及全体董事保证本布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,以现场投票与网络投票相结合的方式表决,见证律师列席了会议,经现场会议和网络投票的股东(包括股东署理人)所持表决权的1/2以上表决通过。

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和缺席情况 (一) 股东大会 召开的时间:2019年5月23日 (二)股东大会召开的所在:广东省鹤山市共和镇世运路8号 世运电路 公司三楼会议室 (三)缺席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所 律师:胡斌汉、郭崇 2、律师见证结论意见: 公司2019年第一次长期股东大会的调集、召开次序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;缺席会议的人员资格、调集人的资格非法有效;本次股东大会的表决次序和表决成果非法有效,缺席3人, 本次股东大会由本公司董事会负责调集,罗焕光因为工作原因未缺席本次会议; 3、董事会秘书甘露女士缺席了本次会议,董事长佘英杰主持召开,缺席2人。

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